2024 Tus sau: Howard Calhoun | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-17 10:28
Muaj ntau yam txheej txheem sib txawv hauv ntiaj teb no uas dhau qhov kev cia siab ntawm qhov tau tso cai los ntawm txoj cai. Lawv ua li cas rau cov xwm txheej zoo li no? Cov lus teb raug yog tias lawv ua raws li cov txheej txheem raws li kev cai lij choj. Cov txheej txheem no tshwm sim li cas?
Kev cai lij choj - yog dab tsi?
Ua ntej tshaj, koj yuav tsum txiav txim siab ntawm cov lus siv. Kev cai lij choj (legitimization) yog to taub raws li kev lees paub los ntawm lub xeev lossis muab kev cai lij choj rau ib yam dab tsi. Nws yuav tsum raug sau tseg tias nws feem ntau nrog kev txiav txim siab ntawm qee qhov kev ua.
Kev cai ntawm cov ntaub ntawv
Qhov no yog dab tsi? Lo lus no yog to taub raws li ib tug series ntawm tej yam uas yuav tsum tau ua nyob rau hauv thiaj li yuav ua tau raws li txoj cai. Xav txog qhov piv txwv ntawm lub xeev. Lub Xeev Duma txais ib txoj cai lij choj raws li ib txoj kev. Tom qab ntawd nws tau dhau mus, thiab tus thawj tswj hwm tuaj yeem tsis lees paub yog tias qee yam tsis haum nws. Yog tias nws txaus siab, nws kos npe rau txoj cai, thiab nws tau luam tawm. Txij li lub sijhawm tshaj tawm (lossis tam sim hauv qee qhov xwm txheej) nws los ua haujlwm. Nov yog txoj hauv kev uas cov ntaub ntawv yooj yim siv mus txog thaum nws raug cai raws li txoj cai.
Legitimization ntawm cov ntaub ntawv ntawm qhov piv txwv ntawm kev lag luam
Koj tuaj yeem nqa tau ntau heevpiv txwv zoo sib xws. Lwm qhov kev xaiv: thaum tus thawj coj ntawm lub tuam txhab kos npe rau ib yam dab tsi, ces cov ntaub ntawv raug cai. Dab tsi yog, peb twb paub lawm, cia peb mus rau nyiaj.
Nyiaj Launder
Tab sis qhov txaus siab tshaj plaws rau koj yog tej zaum qhov kev raug cai ntawm kev ua txhaum cai. Nws suav nrog kev laundering ntawm cov nyiaj rau lawv tom qab siv rau tag nrho cov hom phiaj raug cai. Tsuas yog cov koom haum uas koom nrog kev ua txhaum cai lossis zais ib feem ntawm lawv cov nyiaj tau los ntawm lub xeev siv nyiaj laundering. Tab sis tsis yog txhua yam hloov pauv yooj yim raws li koj xav tau. Kev tawm tsam rau kev raug cai yog qhov loj heev; muaj ntau zaus thiab lub cev los tawm tsam cov neeg dag ntxias. Lawv sau thiab txheeb xyuas cov ntaub ntawv txaus siab.
Nyiaj Laundering Schemes
Tab sis qhov nyiaj laundering ua tau li cas? Muaj ob peb lub cib fim sib txawv uas tso cai rau koj kom whiten cov nyiaj tau los. Nws tsis tuaj yeem xav txog lawv tag nrho vim muaj kev txawj ntse thiab kev muaj peev xwm loj uas cov neeg ua phem qhia. Tab sis tseem, ntau lub tswv yim yuav raug txiav txim siab nyob rau hauv lub moj khaum ntawm kab lus no:
- Ua haujlwm nrog cov tuam txhab offshore. Qhov kev txiav txim no nrov heev ntawm cov neeg sawv cev ntawm cov lag luam loj. Nws cov txheej txheem yog nyob rau hauv qhov tseeb hais tias lub xeev thiab offshore lub teb chaws muaj se treaties. Lawv hais tias cov nyiaj uas cuam tshuam rau ib leeg thiab lwm tus rau qhov kev pom zoo (ua tsaug rau lub tuam txhab,siv tau nyob rau hauv ob lub teb chaws) tsuas yog them se ib zaug xwb. Thiab txhua yam ua tiav, tau kawg, qhov twg tus paj laum qis dua. Tab sis nws yog ntau ntawm kev zam se. Yuav ua li cas cov khoom tiag tiag nrog legalization? Thaum cov nyiaj rho tawm hauv lub tebchaws tsis raug cai thiab muab tso rau hauv tus as khauj ntawm lub tuam txhab sau npe tawm sab nraud kom qee yam rov qab mus rau tus tswv qub yav tom ntej, qhov no yog laundering.
- Ua haujlwm nrog vaj tse nrog kev koom tes ntawm cov thawj coj. Cov tswv yim no muab cov neeg xaiv tsa (feem ntau yog pej xeem ntawm lwm lub xeev) yuav vaj tse. Tom qab ntawd lawv muab rau cov neeg ua phem, uas muag sai sai thiab tau txais nyiaj huv thiab raug cai, tau txais raug cai lawm.
- Ua haujlwm nrog cov tuam txhab plhaub. Cov tswv yim no muab rau kev tsim cov tuam txhab cuav rau ib hnub, uas ploj mus tam sim tom qab ua tiav lawv txoj haujlwm.
- Schemes nrog cov nyiaj tau los hauv lwm lub tebchaws. Lawv muab rau kev mus txawv tebchaws thiab rov qab nrog cov nyiaj uas tau qhia tias tau txais nyob ntawd. Cov ntaub ntawv cuav ntawm cov nyiaj tau los thiab them se hauv thaj chaw ntawm lwm lub tebchaws ua haujlwm lees paub.
Peb twb tau txais cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab peb paub tias kev cai lij choj yog dab tsi. Nws yog dab tsi los ntawm lwm qhov kev xav? Puas yog nws ib txwm txhais hais tias tsis zoo?
Yuav ua li cas lwm yam kev raug cai muaj nyob?
Puas muaj lwm yam hais txog cov txheej txheem xws li kev cai lij choj? Nws yog dab tsi los ntawm ib qho kev xav txawv? Peb twb xam tau tias yog dab tsilegalization, dab tsi nws yog nyob rau hauv kev xyaum thiab nyob rau hauv dab tsi manifestations nws yog feem ntau. Tam sim no cia peb tham txog dab tsi tuaj yeem poob hauv qhov txhais no:
- Kev cai lij choj ntawm cov tshuaj. Kev lees paub tias kev siv, muaj, tsim khoom thiab xa mus rau lwm tus ntawm tag nrho lossis tsuas yog qee yam tshuaj tsis yog txhaum cai. Piv txwv ntawm qhov no tuaj yeem pom hauv Holland lossis thaj chaw hauv Tebchaws Meskas.
- Kev cai lij choj ntawm duab liab qab. Nws txhais tau tias tshem tawm ib qho kev txwv ntawm kev faib khoom ntawm cov ntsiab lus.
- Kev cai lij choj ntawm software. Txiav txim siab kom tsis txhob siv "pirated" software thiab hloov mus rau cov kev pabcuam raug cai.
- Kev cai ntawm tus khub. Yog, txawm muaj ib yam li ntawd. Cov txheej txheem qhia txog kev lees paub tias tag nrho cov lus qias neeg yog ib feem ntawm qee yam lus, thiab yog li ntawd, lawv tsis txawv ntawm cov lus hais ib txwm muaj.
- Kev cai lij choj ntawm kev ua niam ntiav. Nws txhais tau hais tias tsis lees txais kev tswj hwm thiab kev foob txhaum cai ntawm cov neeg uas koom nrog kev ua niam ntiav. Kev cai lij choj tuaj yeem yog ib feem lossis ua tiav. Yog li, cov niam ntiav lawv tus kheej tuaj yeem raug zam los ntawm kev tsim txom, tab sis cov tswv tsev tsev so, pimps, nrhiav neeg ua haujlwm thiab cov neeg zoo sib xws uas koom nrog kev ua txhaum cai raug txim.
- Kev cai lij choj ntawm kev sib yuav poj niam txiv neej. suav nrog kev lees paub tias cov tib neeg sib deev tuaj yeem khi txoj cai raug cai.
- Kev cai lij choj ntawm riam phom. Qhov no suav nrog kev lees paub txog txoj cai ntawm pej xeem kom muaj riam phom lossis phom phom,thiab kuj siv nws. Muaj ntau qhov nuances ntawm no - piv txwv li, nws tuaj yeem tso cai nqa rab phom, tab sis tib lub sijhawm nws raug txwv tsis pub muaj rab phom tshuab. Lossis koj tuaj yeem hnav dab tsi, tab sis tsuas yog zais.
- Kev cai cawv ntawm cawv. Nov yog lub npe muab rau cov txheej txheem ntawm kev tshem tawm cov kev cai qhuav hauv ntau lub tebchaws.
- Kev cai lij choj ntawm kev tsiv teb tsaws chaw. Hauv qab no, tso cai rau cov pej xeem txawv teb chaws txoj cai ua haujlwm, nyob, tau txais kev kho mob thiab lwm yam.
- Kev cai lij choj ntawm chaw twv txiaj. Kev lees paub tias lawv yog ib qho kev cai lij choj ntawm kev lom zem rau cov pej xeem hauv lub xeev.
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