Tus tswv muaj txiaj ntsig yog Qhia txog tus tswv muaj txiaj ntsig

2024 Tus sau: Howard Calhoun | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-17 10:28

"Tus tswv tau txais txiaj ntsig" yog lub tswv yim siv los sau thiab khaws qee cov ntaub ntawv hais txog cov tuam txhab uas cuam tshuam nrog cov koom haum teev hauv Art. 5 ntawm Txoj Cai No. 115-FZ. Cov npe no suav nrog cov tsev haujlwm uas ua haujlwm ntau yam ntsig txog vaj tse thiab nyiaj txiag. Ntxiv rau hauv tsab xov xwm peb yuav nyob ntawm lub tswv yim nws tus kheej hauv kev nthuav dav ntxiv, piav qhia nws lub ntsiab lus. Peb kuj tseem yuav tau paub txog ntau yam kev cai ntawm txoj cai uas nws tau tswj hwm.

Legislative Framework

Raws li cov qauv tsim, kev tsim kho tshiab yuav siv tau rau yuav luag txhua lub koom haum uas ua haujlwm hauv kev lag luam kev nyab xeeb, tau txais kev pabcuam los ntawm cov tuam txhab pov hwm thiab muaj nyiaj hauv txhab nyiaj. Raws li tsoomfwv txoj cai lij choj hais txog kev nqis tes ua los tiv thaiv kev ua raws li kev cai lij choj (laundering) ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua phem thiab nyiaj txiag ntawm kev ua phem, tus tswv tau txais txiaj ntsig yog ib lub koom haum uas tsis muaj qhov tseeb.

Txhua cov ntaub ntawv khaws tseg yuav yog txhawm rau tsim kev tawm tsam rau ntau yam nyiaj txiagkev lag luam uas raug txwv los ntawm txoj cai. Txawm li cas los xij, cov neeg sawv cev ntawm cov tub ceev xwm tau rov hais dua cov ntaub ntawv uas tsis yog txoj cai. Ib qho piv txwv ntawm qhov no yog Tsab Ntawv Nyiaj Txiag los ntawm Thawj Tswj Hwm ntawm Lavxias Federation "Rau Txoj Cai Nyiaj Txiag hauv 2010-2012" hnub tim 25 lub Tsib Hlis 2009 rau Tsoom Fwv Teb Chaws Sib Tham. Cov ntawv no muaj qee cov lus pom zoo los sib sau ua ke cov txheej txheem ntawm kev txiav txim siab los ntawm kev siv cov lus pom zoo los txo cov se thiab tiv thaiv kev them se ob npaug ntawm kev ua lag luam nrog cov lag luam txawv teb chaws nyob rau hauv qhov xwm txheej uas tsis yog neeg nyob hauv lub teb chaws uas daim ntawv cog lus tau xaus. tus neeg tau txais txiaj ntsig kawg.

Txoj cai se ntawm lub neej yav tom ntej

Tsoomfwv cov phiaj xwm rau xyoo tom ntej suav nrog qee qhov kev hloov pauv. Ib txhia ntawm lawv tau teev nyob rau hauv cov se code ntawm Lavxias teb sab Federation. Lub ntsiab ntawm cov kev hloov pauv no yog los tsim kev tawm tsam rau kev ua txhaum cai thaum cov ntawv cog lus se thoob ntiaj teb raug siv los ua txhaum cai. Raws li txoj cai lij choj, cov koom haum yuav tsum tau txhawb kom hloov mus rau txoj cai lij choj ntawm Lavxias Federation los ntawm thaj chaw sab nraud ntawm lub ntiaj teb. Cov txiaj ntsig se thiab kev nyiam, uas tau teev tseg hauv kev cog lus thoob ntiaj teb nrog Lavxias Federation, yuav tsis siv yog tias tus tswv tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws yog neeg nyob hauv lub tebchaws.

Qhia txog tus tswv tau txais txiaj ntsig

Qhov teeb meem ntawm kev nthuav tawm tus tswv tau txais txiaj ntsig tau raug tsa ntau zaus hauv kev lag luam Lavxias niaj hnub no, tab sis vim tsis muaj lub ntsiab lus meej, nws tseem tsis tau xav txog. Ib qho piv txwv ntawm qhov noyog qhov kev txiav txim ntawm Prime Minister. Raws li cov ntaub ntawv no, ntau lub tuam txhab, feem ntau yog lub xeev, xa tawm mus rau lawv cov neeg koom nrog kev thov kom muab cov ntaub ntawv hais txog txhua tus tswv thiab cov neeg tau txais txiaj ntsig kawg. Txawm li cas los xij, vim tsis muaj kev qhia meej meej ntawm lub tswv yim no thiab kev cai lij choj ntawm cov txheej txheem nthuav tawm, nws yuav luag tsis tuaj yeem muab cov ntaub ntawv tsim nyog. Txawm li cas los xij, twb nyob rau lub Xya Hli 2013, tus tswv tau txais txiaj ntsig ntawm tus neeg siv khoom tau pib txheeb xyuas los ntawm cov koom haum hauv tuam txhab nyiaj.

Daim ntawv teev cov ntaub ntawv tus kheej xav tau

Raws li txoj cai lij choj, cov koom haum raug cai uas muaj lub txhab nyiaj hauv txhab nyiaj thiab yog cov neeg siv khoom lag luam uas ua lag luam nrog cov nyiaj yuav tsum tau tshaj tawm cov ntaub ntawv hais txog cov tswv tau txais txiaj ntsig. Tag nrho cov ntim, xwm thiab txheej txheem ntawm xa cov ntaub ntawv yuav tsum ua raws li cov txheej txheem pom zoo los ntawm tsoom fwv ntawm Lavxias teb sab Federation. Txawm li cas los xij, vim tias niaj hnub no cov kev cai tseem ceeb tseem tsis tau tshaj tawm, tag nrho cov ntaub ntawv yuav raug xa mus raws li Txoj Cai No. 115-FZ thiab Txoj Cai tau pom zoo hauv xyoo 2004, Lub Yim Hli 19, los ntawm Bank of Russia. Nws muaj cov ntaub ntawv qhia txog kev txheeb xyuas los ntawm cov tuam txhab qiv nyiaj ntawm cov neeg tau txais txiaj ntsig thiab cov neeg siv khoom txhawm rau txhawm rau ua txhaum cai (laundering) ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua phem thiab nyiaj txiag ntawm kev ua phem.

Raws li txoj cai lij choj, txhawm rau txhawm rau ua raws li cov txheej txheem ntawm kev txheeb xyuas tus kheej, yuav tsum txiav txim siabTom ntej:

• hnub yug;
• qhov chaw nyob ntawm qhov chaw nyob lossis chaw nyob ib ntus;
• tus lej se tus kheej (yog tias muaj)
• xov xwm;
• rau cov neeg txawv teb chaws - cov ntsiab lus los ntawm cov ntaub ntawv qhia txog txoj cai nyob hauv thaj chaw ntawm Lavxias Federation (migration card);
• Txoj kev ntawm daim ntawv qhia tus kheej.

Kev txhais lub tswvyim ntawm "tus neeg txais txiaj ntsig"

Txoj Cai No 115-FZ, tus tswv tau txais txiaj ntsig tsis yog lub ntsiab lus tshiab nkaus xwb. Ua ke nrog nws, lo lus "tau txais txiaj ntsig" yog siv. Cov Kev Cai hais txog cov txheej txheem rau kev ua tiav qhov kev txheeb xyuas tom kawg. Nws yog ib lub koom haum rau cov txiaj ntsig uas qee yam kev ua tau ua nyob rau hauv cov chav kawm ntawm kev lag luam nyiaj txiag. Vim li cas txoj cai lij choj muaj txiaj ntsig tus tswv yog tus tsim? Cia peb kawm paub. Cov neeg koom nrog ua lawv cov dej num raws li kev pom zoo ntawm lub koomhaum, kev pom zoo ntawm lub koomhaum thiab kev tswj xyuas kev ntseeg siab yuav raug txheeb xyuas. Tus neeg tau txais txiaj ntsig yuav yog ib lub koom haum raug cai lossis ib tus neeg. Qhov ntawd yog raws li txoj cai hais. Tab sis tus tswv tau txais txiaj ntsig tsuas yog ib tus neeg xwb. Nws txhais li cas? Hauv lwm lo lus, tus tswv tau txais txiaj ntsig ntawm lub koom haum raug cai yog tus tsim ntawm lub tuam txhab.

Txoj kev teeb tsa

Raws li txoj cai lij choj, cov tsev txhab nyiaj yuav tsum xav tau cov ntaub ntawv los nthuav tawm cov neeg tau txais txiaj ntsig thiab tus tswv tau txais txiaj ntsig. Qhov no, nyob rau hauv lem, yuav ua rau tej yamnyuaj. Lawv muaj feem cuam tshuam nrog qhov tseeb tias kev txheeb xyuas tus tswv tau txais txiaj ntsig tau piav qhia meej dua hauv txoj cai. Tab sis cov txheej txheem rau kev txhim kho nws yog me ntsis tsis meej pem, vim hais tias rau qhov no nws yuav tsum tau lees paub raws li ib tug neeg uas tau qhia nyob rau hauv txoj cai lij choj raws li ib tug muaj txiaj ntsim tswv. Txoj cai lij choj tsis muab rau cov kev cai li no. Hauv qhov no, lub txhab nyiaj tsis muaj cai thov los ntawm cov neeg siv khoom cov ntaub ntawv uas tsis tau qhia hauv daim ntawv teev npe ntawm tus tswv tau txais txiaj ntsig.

Kev sib sau ua ke

Thaum sau cov ntaub ntawv hais txog tus tswv tau txais txiaj ntsig, cov tuam txhab nyiaj txiag muaj cai siv cov ntaub ntawv los ntawm tus neeg siv khoom. Dab tsi suav nrog hauv lawv daim ntawv teev npe? Feem ntau qhov no yog daim ntawv nug ntawm tus tswv tau txais txiaj ntsig, ntau hom kev thov thiab cov ntawv xa mus rau lub txhab nyiaj. Txoj cai hais li cas txog qhov no? Txoj cai hais tias yog tsis pom tus tswv thaum txheeb xyuas tus tswv, tus neeg siv lub cev tswj hwm raug lees paub tias yog tus tswv.

Qhov kev tsim kho tshiab no yog txhawm rau txheeb xyuas cov tuam txhab ib hnub. Feem ntau, nws yuav raug siv rau cov lag luam uas tus tswv tau txais txiaj ntsig tsis tuaj yeem txheeb xyuas tau. Cov koom haum no suav nrog cov hauv qab no:

1) cov tuam txhab tsis muaj txiaj ntsig uas tsis muaj tus tswv, tab sis muaj cov neeg tau txais txiaj ntsig;

2) kev sib koom nyiaj;

3) cov tuam txhab lag luam sib koom ua ke nrog ntau tus tswv, txhua qhov tsis ua raws li cov txheej txheem ntawm tus tswv tau txais txiaj ntsig.

4) cov tuam txhab uas muaj cov tswv cuab uas muaj peev txheej siv kev ntseeg siabdesigns.

cais (tshwj xeeb) pawg ntawm cov lag luam

Qeb ntawm ob tog rau kev sib raug zoo uas tsis tas yuav tsum tau tshaj tawm cov ntaub ntawv hais txog cov tswv tau txais txiaj ntsig suav nrog hauv qab no:

1) tsoomfwv cov koomhaum;

2) cov tub ceev xwm hauv zos;

3) cov nyiaj tawm los ntawm lub xeev;

4) cov koom haum lossis cov koom haum uas nws peev ntau dua 50% ntawm cov koom nrog yog los ntawm Lavxias Federation, nws cov koom haum koom nrog thiab ntau lub nroog;

5) lub xeev txawv teb chaws, lub koom haum thoob ntiaj teb lossis chaw tswj hwm-ib thaj chaw ntawm lub xeev txawv tebchaws uas muaj peev xwm ua tau raws cai;

6) tus neeg muab kev nyab xeeb.

Pom Zoo Tshaj Tawm

Raws li txoj cai, kev ua cov ntaub ntawv ntiag tug ntawm txhua tus neeg, kev lag luam lossis chaw lag luam yuav tsum tau sau ntawv tso cai. Txawm li cas los xij, Art. 6 ntawm Txoj Cai No 152-FZ ntawm tus kheej cov ntaub ntawv muab rau cov xwm txheej uas tsis tas yuav tsum tso cai rau kev ua cov ntaub ntawv. Cov no suav nrog:

1) cov xwm txheej muab los ntawm kev cog lus thoob ntiaj teb lossis kev cai lij choj uas tso cai rau kev ua tiav ntawm cov hom phiaj tsim;

2) qee lub zog lossis lub luag haujlwm ua haujlwm uas tau tso cai los ntawm kev cai lij choj ntawm Lavxias Federation los ua haujlwm rau cov neeg ua haujlwm.