Bank "Legion": tshem tawm daim ntawv tso cai. Lub Central Bank deprived Legion ntawm daim ntawv tso cai

2024 Tus sau: Howard Calhoun | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-17 10:28

Tus tshaj tawm ntawm Lavxias, toj roob hauv pes, monochrome miniatures thiab tus tswv ntawm kev ntsuas ntsuas nrog cov duab kos duab ntawm Asmeskas cov thawj tswj hwm pom tau ob peb xyoos dhau los tias cov ntawv luam tawm tsis yog panacea. Yuav tsum ntsuas nruj. Tsuas yog tus tswj hwm yuav ntsuas tom qab qhov tseeb, thaum cov tub rog ntawm cov neeg tso nyiaj tsis txaus siab ntawm lub tsev txhab nyiaj tsis txaus siab nug: "Peb cov nyiaj nyob qhov twg?"

Qhov teeb meem no tshwm sim thaum lub caij ntuj sov xyoo 2017 ntawm ntau tus neeg siv khoom ntawm Legion Bank. Kev tshem tawm ntawm daim ntawv tso cai cuam tshuam rau kev noj qab haus huv ntawm cov neeg tso nyiaj hauv kaum lub nroog ntawm lub tebchaws thiab rhuav tshem 832 txoj haujlwm hauv kev lag luam nyiaj txiag. Daim ntawv teev npe ntawm cov neeg qiv nyiaj tau thov raug kaw rau lub Kaum Ib Hlis 29. Cov thawj coj sab nraud tab tom ntsuas ntsuas los ua kom cov neeg koom nrog kev lag luam nyiaj txiag.

Portrait of a hero

Lub koom haum tab tom npaj rau kev cais tawm ntawm Lub Xeev Kev Sau Npe ntawm Cov Neeg Raug Cai. Lub tuam txhab tau ua haujlwm hauv kev lag luam kev pabcuam nyiaj txiag rau 23 xyoo. LLP thiab LLC, CJSC, OJSC thiab, thaum kawg, JSC - cov saw ntawm lub koom haum xeev.

Lub xeev yeej tsis tau teev npe ua tus tswv cuab. Ua tiav lub tuam txhab ntiag tug. Txoj Caicov nyiaj tau muab faib nruab nrab ntawm cov majors hauv daim ntawv ntawm cov neeg tseem ceeb ntawm kev tswj hwm nrog ib feem ntawm 85.31% thiab cov tswv cuab tsawg nrog 14.69%.

Kev yeej kev ua haujlwm hauv cov ntaub ntawv tshaj tawm tias kev lag luam tsis muaj txiaj ntsig rau leej twg. Tham txog kev tshem tawm daim ntawv tso cai ntawm Central Bank. Legion Bank yog nyob rau hauv kev sau npe ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Pov Hwm. Cov neeg tso nyiaj ib leeg tau lees paub cov nyiaj them tsis pub dhau qhov txwv ntawm cov nyiaj tso rau hauv cov nyiaj, tab sis tsis ntau tshaj 1.4 lab rubles.

Lub txhab nyiaj tau txais nyiaj dawb los ntawm cov neeg ua haujlwm thiab cov nyiaj laus. Nws nyuaj rau ua haujlwm nrog Legion cards. Muaj ob lub tshuab ATM ntawm KFU. Rescued "Uralsib" nrog kev siv tshuab dav dav OBB "Atlas".

Cov nyiaj qiv tau raug xa tawm yam tsis suav qhov pheej hmoo raug. Yog li ntawd, los ntawm Lub Ib Hlis 2016, cov nuj nqis ntawm 22 tus neeg qiv nyiaj tau sau txog 7.2 billion rubles. Cov haujlwm txawv txawv xws li kev yuav cov ris tsho hauv Turkey rau 1.5 billion rubles yog daim npog rau kev txais nyiaj qiv nrog cov nyiaj rov qab rov qab rau hauv hnab ris ntiag tug.

Rubles thiab tib neeg

Tus nqi tso nyiaj ntawm cov tib neeg raug kho nyob rau theem ntawm 12 billion Russian rubles. Tsis tas li ntawd, cov koom haum raug cai tau tso siab rau 2 billion tau los ntawm kev ua haujlwm dhau los. Lub koom haum tau tshuaj xyuas KFU cov ntawv thiab kwv yees cov peev txheej ntawm 5.2 billion. Nyob rau hauv tag nrho, raws li kev soj ntsuam thawj zaug, qhov sib txawv ntawm kev lav phib xaub thiab cov khoom muaj nqis yog 8.8 billion Russian rubles. Cov neeg tso nyiaj tau ploj mus ib txhis.

Cov tswv ntawm JSCB "Legion" yog ob lub kaum os. Tsib tus neeg nyob hauv pawg thawj coj. Tsib tus neeg ua haujlwm hauvBoard. Ntawm cov neeg ua haujlwm tswj hwm txoj haujlwm muaj cov tib neeg uas nws cov ntaub ntawv teev tseg muaj cov ntsiab lus ntawm "tub sab nyiag nyiaj", "kev nyiag ntawm cov nyiaj" los ntawm cov ntawv cog lus tsis tseeb. Ib tug ntawm cov thawj coj yog tus tsim ntawm kev tshawb fawb thiab kev tsim cov koom haum nrog kev tu siab yav dhau los - tus thawj coj ntawm lub NGO no tau raug tshem tawm ntawm lwm lub tebchaws los ntawm kev txiav txim plaub ntug.

Yog vim li cas thiaj tsis muaj cai

Tus tswj hwm tau sim coj tus neeg koom nrog txoj cai lij choj. nruj nreem hem thiab txwv tsis pub cov neeg cog lus roob kub hauv kev pauv rau cov tso nyiaj tso.

Tab sis kev sim los tuav tsis tau. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm lub caij ntuj sov so, lawv tau npaj rau Legion Bank kom tshem tawm daim ntawv tso cai ntawm Central Bank.

Ib lub chaw haujlwm ntiag tug muaj cai los ntawm nws tus kheej los npaj thaj chaw ua haujlwm. Ib pawg ntawm cov neeg koom nrog lub txhab nyiaj tau pib nqis peev peev uas siv cov nyiaj tau txais txiaj ntsig ntawm cov neeg tso nyiaj hauv cov txiaj ntsig ntawm cov tswv lag luam - majors.

Kev nqis peev yog kev nqis peev mus ntev. Thiab qhov rov qab los ntawm kev nqis peev tsis yog qhov teeb meem tam sim.

Qhov kev hloov pauv ntawm cov txiaj ntsig nyiaj txiag yog raws li hauv qab no:

2014 yog nyob rau thaj chaw zoo nrog cov txiaj ntsig ntawm 91 lab rubles.

2015 tseem nyob hauv thaj chaw zoo, 9.5 lab rubles

2016 - nyob rau hauv tob liab, poob ntawm peb puas lab rubles.

2017, kawg ntawm Lub Rau Hli - teeb meem nrog kev tso nyiaj tso rau ntau tus neeg siv khoom.

Yog tias lub txhab nyiaj sawv cev los ntawm lub nkoj, tom qab Lub Xya Hli 7, tus chij Delta yuav tsim nyog hla kev nkag - nyob deb, Kuv tsis tuaj yeem tswj hwm. Kev tshem tawm ntawm Legion bank daim ntawv tso cai yog nyob ntawm peb lub laj thawj:

1. Txoj Caipeev yog 973,068,400 rubles. Thaum lub sijhawm kuaj xyuas, nws tau pom tias tus nqi ntawm tus kheej cov peev nyiaj qis dua tus nqi tsawg kawg nkaus ntawm cov peev txheej tso cai, kho thaum lub sijhawm nkag KFU rau hauv lub xeev cov npe.

2. Cov kev txwv tshwj xeeb ntawm qeb "kev txaus siab ntawm tus kheej cov nyiaj" raws li hnub tim ntawm kev tshuaj xyuas poob qis dua 2%.

3. Rov ua txhaum cov lus qhia ntawm Central Bank thiab cov kev cai ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws txoj cai lij choj ntawm tuam txhab nyiaj.

Kev ua haujlwm tus kheej ntawm tus kheej nyiaj txiag

Legion Bank nkag mus rau hauv cov npe ntawm 45 CFUs uas tau dim kev tshem tawm daim ntawv tso cai xyoo 2017 thaum Lub Xya Hli.

Lub tuam txhab qiv nyiaj ntiag tug tsis tau npaj xa daim ntawv tso cai rau tus tswj hwm. Cov nyiaj txiag tau muab cov txheej txheem kev pabcuam:

• nyiaj txiag nruab nrab raws li hom haujlwm tseem ceeb;
• kev ua haujlwm;
• kev ruaj ntseg;
• broker muaj nuj nqi;
• depository;
• nra.

Daim ntawv tso cai tau muab tso rau cov npe ua haujlwm. Tab sis ob peb xyoos dhau los, cov txiaj ntsig ntawm kev ua haujlwm tseem tsis zoo. Cov lus tsis txaus ntseeg "lub qhov hauv hnab tshos" piav qhia txog qhov xwm txheej ntawm KFU txoj hauv kev zoo tshaj plaws.

Dark Hollow of Violations

Txhim kho thaum lub sijhawm lees paub:

1. Tsis txaus ntawm cov nyiaj ntsuab ntawm 360 lab rubles.

2. Kev ploj ntawm cov khoom muaj nqis muaj nqis 370 lab rubles.

3. Poob cov nyiaj them poob haujlwm.

Thaum ib lub tuam txhab nkag mus rau kev lag luam, txoj kev khiav tawm yog:

1. Kev huv huv hauv qab tis ntawm Central Bank. Tsuas yog cov tuam txhab loj, txha nraub qaum tuaj yeem tshwm sim ntawm no, raws li tau tshwm sim nrog KFU Otkritie thiab Binbank.

2. Daim ntawv tso cai tsis raug tshem tawm, lawv muab sijhawm rau tshawb nrhiav cov tub ua lag luam.

3. Cov nyiaj txiag puas tau thov rau cov tswv lag luam nrog kev thov pub nyiaj pub dawb rau cov nyiaj tso cai.

Tab sis nws nyuaj rau tham txog kev ntseeg siab ntawm cov tswv lag luam thaum cov haujlwm ntawm lub tuam txhab kev tswj hwm tsim nyog tau cuam tshuam los ntawm Txoj Cai Txhaum Cai. Piv txwv li, kev koom tes hauv kev tshem tawm cov nyiaj ntau nyob txawv teb chaws raws li kev cog lus tsis tseeb nrog cov neeg lag luam Turkish.

Nyob hauv Vladimir

Thaum kawg ntawm 2017, qhov chaw ntawm tus tswj hwm poob 350 lub tsev txhab nyiaj. Feem ntau yog vim li cas rau kev ua txhaum cai yog kev koom tes hauv kev lag luam duab ntxoov ntxoo, laundering ntawm peev tau ua txhaum cai Lavxias teb sab.

Nyob hauv Vladimir, qhov kev tshem tawm daim ntawv tso cai ntawm Legion Bank tsis xav tsis thoob, tab sis ua rau muaj teeb meem rau cov neeg tso nyiaj. Cov nyiaj hli nruab nrab txhua hli hauv nroog yog 27.1 txhiab rubles. Cov nyiaj tau los tsawg dua 23.5 txhiab. Tab sis txawm nrog cov nyiaj tau los no, tib neeg tswj kom qhib qhov tso nyiaj thiab tso nyiaj. Tsis tas li ntawd, ib txheej nyias ntawm cov chav nruab nrab tau txais cov nyiaj tau los saum toj no. Cov neeg lag luam chim siab. Raws li txoj cai lij choj, cov nyiaj ntawm cov tib neeg raug pov hwm hauv DIA, tab sis nyob rau hauv tus nqi tsis pub tshaj 1.4 lab rubles.

Kev lag luam feem ntau pib nrog lub hom phiaj zoo. Cov ceg ntoo thiab chaw ua haujlwm ntxiv tau qhib kom nthuav dav cov neeg siv khoom. Cov neeg siv khoom lag luam tau ntev tau muab faib. Kev cia siab tseem muaj rau tib neeg, qiv thiab qiv nyiaj.

Nyob hauv nroogVladimir Bank Legion siv tib daim ntawv tso cai ib yam li hauv lwm yim lub nroog. Thaum tus tswj hwm tau tshaj tawm qhov kev txiav txim, daim ntawv ceeb toom kev lag luam raug xa mus rau cov ceg ntoo thiab muab tso rau hauv cov ntaub ntawv xov xwm loj. Cov neeg tso nyiaj los ntawm Vladimir tau sau daim ntawv thov nyiaj rov qab, sawv hauv kab thiab tos tib yam li cov neeg tso nyiaj los ntawm Yekaterinburg, Penza thiab Moscow.

Nws nyob hauv Ivanovo

Nyob hauv nroog cov nkauj nyab, ib ceg thiab peb lub chaw haujlwm ntxiv tau qhib kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Cov lus teb rau qhov zoo ntawm KFU ua haujlwm yog polar. Qee cov neeg siv khoom tau sau tseg txog kev tshaj lij thiab kev ntseeg siab rau tus neeg siv khoom, ua kom nrawm nrawm ntawm pob ntawv pov thawj thiab cov ntawv cog lus. Lwm cov neeg tau txais kev xav tsis txaus siab ntawm qhov tsis kam them nyiaj rau cov neeg lis haujlwm.

Nyob hauv nroog Ivanovo, qhov kev tshem tawm daim ntawv tso cai ntawm Legion Bank ua rau muaj kev nyuaj siab thiab ntxhov siab rau cov neeg siv khoom.

Yuav yog li ntawd, tau txais qiv nyiaj, tso nyiaj tau txais txiaj ntsig, peev nyiaj yug me nyuam raug lees txais los them cov nyiaj qiv.

Tus txhais tes uas tswj cov nuj nqis

Legion bank daim ntawv tso cai raug muab tshem tawm. Cov thawj coj tam sim no tau poob kev ntseeg siab thiab tau los nyob rau hauv kev saib xyuas ntawm Pawg Neeg Soj Ntsuam ntawm Lavxias Federation thiab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees. Tus tswj hwm tau xaiv ib ntus kev tswj hwm rau lub koom haum.

Txoj kev tswj xyuas ib ntus nyob rau hauv lub ntsej muag ploj ntawm daim ntawv cog lus qiv nyiaj qub tau ua nws txoj kev tshawb nrhiav. Cov txiaj ntsig tau zoo heev: cov nyiaj qiv tau muab rau cov tuam txhab uas tsis muaj kev tsim khoom tiag tiag thiab tsis muaj pov thawj hnyav; yam tsis tau ntsuas qhov kev pheej hmoo ntawm kev tsis rov qab los. Kawm paubcais cov ntawv cog lus tsim raws li txoj cai ntawm kev thov. Muaj kev rho tawm cov cuab tam.

Qhov no yog qhov nws tshwm sim. Thaum xub thawj, kev tswj hwm ua yuam kev, thiab qhov yuam kev mus tsis pom los ntawm cov neeg saib xyuas. Tom qab ntawd muaj kev sim siab rov ua dua, txij li "kev ua yuam kev" coj cov txiaj ntsig rau hauv koj lub hnab ris. Lub nthwv dej ntawm cov xwm txheej zoo li no ua tsis tau. Thaum kawg, tus txiv neej txiav txim siab lob loj ua ntej qhov kawg tsis muaj kev zam.

Yog li nws tshwm sim hauv Legion bank. Kev tshem tawm ntawm daim ntawv tso cai hauv 2017 tau rov ua dua thaum Lub Xya Hli nrog lwm tus neeg koom nrog. Qhov kev cia siab kawg, vim tias cov neeg ua haujlwm ntiav yuav muaj lub luag haujlwm ntsuas qhov txaus ntshai ntawm kev qiv nyiaj rau cov haujlwm yuav tsis xav txawm tias qhov project yog txhawb los ntawm tus tswv ntawm lub chaw ua haujlwm. Ntau qhov tseeb, cov neeg ua haujlwm yuav tsis raug tso cai los hais txog qhov kev pheej hmoo no.

Savers rau sab laug, cov qiv nyiaj rau sab xis

Teeb meem nrog daim ntawv tso cai Legion bank tau dhau los ua mob taub hau rau ntau txhiab tus neeg. Cov neeg tseem ceeb nyiag 11.9 billion rubles los ntawm cov neeg ua haujlwm thiab cov nyiaj laus. Thiab ntawm txoj kev, lawv tau txais 3.1 billion nyiaj los ntawm cov koom haum raug cai.

"Physicists", txawm tias ib nrab, tab sis nyob rau hauv lub xeev kev tiv thaiv. Cov tuam txhab thiab cov neeg ua lag luam uas qhib cov nyiaj rau cov haujlwm tsim khoom tau hais ua tsaug rau cov nyiaj mus ib txhis.

Zaj lus qhia ntawm lwm tus rake

Qhov teeb meem twb dhau los lawm, tab sis nws muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg siv khoom ntawm lwm cov CFUs, tshwj xeeb tshaj yog tsis yog los ntawm kaum sab saum toj, kom paub cov txheej txheem.

Saib seb tus neeg siv khoom puas nyob hauv daim ntawv DIA rau kev them nyiaj rov qab. Yog tias tsis pom lub npe, lossis tus neeg siv khoom suav nrog, tab sis tus nqi yuav tsum tau them rov qab tsawg dua li qhov tso nyiaj, ces sau daim ntawv thov sai.mus rau Lub Chaw Haujlwm rau kev tsis pom zoo. Nws yuav tsum tau sau rau ntawm daim ntawv thiab xa los ntawm cov ntawv sau npe nrog kev ceeb toom. Tsuas yog ib nqe lus xwb tsis txaus. Nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum tau ua cov ntawv pov thawj ntawm cov ntawv pov thawj nyiaj txiag ntawm lub chaw ua haujlwm hauv notary: daim ntawv cog lus tso nyiaj thiab them nyiaj nrog tus nqi ntawm kev hloov pauv ntawm tus account. Txuas cov ntaub ntawv rau daim ntawv thov. Nws yog qhov zoo dua los khaws cov khoom qub kom txog thaum qhov teeb meem daws tau zoo.

Kev tshem tawm daim ntawv tso cai ntawm Legion Bank tsis thim tus neeg tso nyiaj tso cai thov rau DIA kom them rov qab, txawm tias ib feem ntawm cov nqi them rov qab rau tus neeg. Tsuas yog los ntawm Lub Chaw Haujlwm, cov nyiaj tuaj yeem thov los ntawm tus neeg tshuav nuj nqi hauv tsev hais plaub. Nws yog qhov tsim nyog rau cov neeg siv ntawm cov kev pabcuam ntawm cov neeg ua lag luam poob nyiaj los ua daim ntawv thov nrog lub tsev hais plaub, txhawb nqa daim ntawv thov nrog cov pov thawj; thov kom rov qab tau tus nqi ntawm qhov tso nyiaj thiab them nyiaj rau nws.

Yuav tsum ua ntawv tsis txaus siab nrog tub ceev xwm txog kev dag ntxias los ntawm cov nyiaj txiag thaum lees txais qhov tso nyiaj.

Kev poob nyiaj txiag ntawm tus neeg qiv nyiaj tsis txo cov qiv nyiaj ntawm lub luag haujlwm kom them rov qab cov nuj nqis. Txog rau lub Cuaj Hli, lub chaw ua haujlwm tau txais cov nyiaj them rov qab rau cov nyiaj qiv. Tsis tas li ntawd, Alfa-Bank tau txais kev lees txais cov nyiaj them poob haujlwm los them cov nyiaj qiv tawm hauv cov nyiaj thiab cov euros.

Qhov chaw kaw, sawv daws mus rau pem hauv ntej nyiaj txiag

Lub vev xaib ntawm lub tuam txhab nyiaj txiag tsis muaj. Hauv kev sau npe ntawm Unified State Register of Legal Entities, lub tuam txhab tseem muaj npe nyob rau hauv PSRN 1097711000100. Cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig zoo txog lub sijhawm thiab chaw nyob ntawm kev them nyiaj tso nyiaj rau cov neeg cuam tshuam raug qhib thaum hu rau lub vev xaib chaw nyob. Qhov kev txiav txim ntawm kev ua ntawm cov neeg qiv nyiaj tau teem sijhawm - tom qab tag nrho, cov tib neeg, tau tso nyiaj dawb rau hauv cov nyiajcov chaw ua haujlwm yeej qiv rau lub koom haum.

Repeat the past

Cov neeg siv khoom ntawm KFU muaj txiaj ntsig kom paub tias txhua lub txhab nyiaj thib tsib hauv lub tebchaws tsis tau txais txiaj ntsig tau ob xyoos. Txawm tias nyob rau hauv 100 saum toj kawg nkaus, 20% ntawm tuam txhab uas muag tau sau ib tug net poob nyob rau hauv 24 lub hlis. CFU nrog lub xeev lav zoo dua txhim khu kev qha. Txoj cai tswjfwm nyiaj txiag ntawm cov koom haum tseem ceeb ua haujlwm nrog cov paj laum qis rau cov nyiaj qiv thiab cov nyiaj qiv nyiaj rov qab los ntawm kev poob nyiaj poob qis, txo tus nqi. Koj tuaj yeem ntseeg cov tuam txhab no.